Eduard Ivanov, από τη Ρωσία με… γνώση

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ May 07, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Eduard Ivanov, από τη Ρωσία με… γνώση

Eduard Ivanov, από τη Ρωσία με… γνώση

Ανήκει στην ελίτ των ειδικών σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο Eduard Ivanov,μέλος της ακαδημαϊκής ομάδας του International Anti-Corruption Academy μας δίνει μια πρόγευση της παρουσίασής του στο Compliance Conference της KPMG, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου.

 Ποιες είναι οι βασικές συνέπειες της χρήσης των κρυπτονομισμάτων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος;

Η κατάχρηση κρυπτονομισμάτων και οι νέες μέθοδοι πληρωμής για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της γενικής νομικής ρύθμισης αυτών των επιχειρήσεων και την εφαρμογή μηχανισμών πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων περιοριστικών μέτρων. Η πέμπτη ευρωπαϊκή οδηγία (5th European AML Directive) για την πρόληψη τέτοιων αδικημάτων είναι ένα καλό παράδειγμα τέτοιας ανάπτυξης.

Στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ευρώπη στο μέλλον;

Οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης στην Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσουν τις αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις σε πολλές χώρες, να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αναγνώριση του UBO, αλλά και να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ τεχνικών λύσεων και προσεγγίσεων συμπεριφοράς.

Ο Eduard Ivanov,μέλος της ακαδημαϊκής ομάδας του International Anti-Corruption Academy μας δίνει μια πρόγευση της παρουσίασής του στο Compliance Conference της KPMG



Source/ Author:Δείτε περισσότερα εδώ

LATEST POSTS




ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom