CCBE: Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος (Anti-money laundering committee)

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / March 01, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

CCBE: Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος (Anti-money laundering committee)

CCBE: Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος (Anti-money laundering committee)

Συμμετέχων: Γεώργιος Κουτσός (Ελληνική Αντιπροσωπεία / Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ.)

Στα πλαίσια της επιτροπής για το ξέπλυμα χρήματος εγκρίθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης στις 13-9-2018.

Ακολούθως η επιτροπή συζήτησε την επερχόμενη αξιολόγηση που αφορά το ξέπλυμα χρήματος σε μία βάση πάνω από την στενή έννοια του κάθε κράτους χωριστά.

Η επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να εμπλακεί σε δύο σημεία.

Το πρώτο αφορά ένα ερωτηματολόγιο για το οποίο συμφωνήθηκε να ετοιμαστούν απαντήσεις για ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων. Το χρονικό περιθώριο δεν είναι μεγάλο πλην όμως ο γραμματέας του CCBE θα ετοιμάσει ένα προσχέδιο προκειμένου να ενημερωθούν όλοι.

Ζητήθηκε επίσης, από την επιτροπή, να γίνουν παρατηρήσεις που αφορούν την παραπάνω αξιολόγηση που ξεκίνησε από το 2017. Ο λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη αναφορά ήταν ιδιαιτέρως κριτική απέναντι στο επάγγελμα του δικηγόρου. Ο γραμματέας του CCBE θα ετοιμάσει ένα προσχέδιο για απάντηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να απαντηθεί γιατί η επιτροπή άλλαξε τους αντιπροσώπους που εργάζονταν σε αυτό τον τομέα και ελπίζουμε οι επόμενοι να είναι πιο ανοιχτόμυαλοι στους εύλογους προβληματισμούς που εκφράστηκαν στο παρελθόν από τους Δικηγόρους.

Η επιτροπή αναφέρθηκε στην ατζέντα και στις συνομιλίες της συνάντησης που έγινε στην Βιέννη στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2018 με θέμα: «πως να αποφύγουμε την καταπάτηση του επαγγελματικού προνομίου των Δικηγόρων». Η επιτροπή περιμένει να λάβει τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης, καθώς σε αυτήν συμμετείχαν λίγοι αντιπρόσωποι από την πλευρά των Δικηγόρων. Προτάθηκε να παρακολουθήσουμε το θέμα, αφού θα υπάρξουν προτάσεις ή θα παρθούν μέτρα στο μέλλον που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν άμεσα.

Σημαντικό επίσης θέμα το οποίο και συζητήθηκε ήταν και η 5η οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος. Η γραμματεία του CCBE έστειλε ένα email στην επιτροπή, ζητώντας από αυτήν να υποδείξει προβληματικούς τομείς από την οδηγία ειδικά σε τομείς που οι Δικηγόροι αντιμετωπίζουν δυσκολίες να τις υιοθετήσουν ή να δουλέψουν με αυτήν. Αυτή είναι μία απάντηση σε ένα αίτημα της επιτροπής προς το CCBE, καθώς η επιτροπή μπορεί να οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε προβληματικούς τομείς της οδηγίας και αυτή η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται σε περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο.

Επισημάνθηκε ότι ένας Δικηγόρος δεν είναι απαραίτητο να ρωτάει να μάθει την προέλευση των χρημάτων ενός πελάτη του, εφόσον αυτή η ενέργεια δεν είναι ύποπτη. Σε αντίθεση με τις τράπεζες οι οποίες οφείλουν να γνωρίζουν την προέλευση των χρημάτων των πελατών τους.

Τέλος προτάθηκε για όλα τα παραπάνω θέματα να γίνει μία συνάντηση τον Ιανουάριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνάντηση αυτή θα μας επιτρέψει να εκφράσουμε τις απόψεις και τις ανησυχίες μας και συγχρόνως να λάβουμε απ’ ευθείας πληροφορίες από την Επιτροπή.

Ένας Δικηγόρος δεν είναι απαραίτητο να ρωτάει να μάθει την προέλευση των χρημάτων ενός πελάτη του, εφόσον αυτή η ενέργεια δεν είναι ύποπτ


LATEST POSTS




ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

NewsRoom

Ροή ειδήσεων, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more