FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

 eΘέμις / NewsRoom / FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

December 10, 2018 |

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2018.

Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. δ΄ του ν. 4557/2018, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως αρμόδιας αρχής, να ενημερώνει τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και ανακοινώσεις που αφορούν τη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την ενωσιακή νομοθεσία και τις Συστάσεις της Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης ( Financial Action Task Force, FATF).

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Στη Δημόσια Ανακοίνωσή της, η FATF καλεί τα μέλη της να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων με σκοπό την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους σημαντικούς κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εμφανίζουν η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και το Ιράν.

Source/ Author:ΔΕΛ Δ 1179174 ΕΞ 2018 /03-12-2018 | Download PDF

• 

  Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων Β' 2024 - Αιτήσεις Συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή της έδρας του Εφετείου Αθηνών

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ | October 11, 2024

  Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024 έως και Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: oe2024b@dsa.gr.

  Continue Reading

• 

  Συνέχιση στοχευμένης αποχής-Αναστολή απόφασης για αποχή από τη Νομική Βοήθεια έως 31/10/2024

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ | October 11, 2024

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη σημερινή συνεδρίασή του και με δεδομένο ότι η κατάσταση από την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη στα δικαστήρια της Αθήνας παραμένει εξαιρετικά προβληματική, παρά την επίλυση επί μέρους προβλημάτων κατά τις τελευταίες ημέρες, δεδομένου ότι δεν έχει ρυθμιστεί σειρά ζητημάτων (έκδοση πιστοποιητικών, κατά τόπον αρμοδιότητα καταργηθέντων Ειρηνοδικείων κλπ), αποφάσισε τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής από τις 15 έως και τις 21 Οκτωβρίου 2024: 1. Από την εκδίκαση όλων των υποθέσεων στις περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και στα πρώην Ειρηνοδικεία, πλην του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. 2. Από την κατάθεση και τη συζήτηση υποθέσεων εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων (τόσο των πληρεξουσίων δικηγόρων όσο και των δικηγόρων που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο του Ν. 5095/2024) 3. Από την εκδίκαση ανακοπών που εκδικάζονται στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, πινάκια ΟΒΑ (αιθ. 15) και ΟΓΑ (αίθ.16).

  Continue Reading

• 

  Σημαντική ενημέρωση για την κατά τόπον αρμοδιότητα εκκρεμών υποθέσεων καταργηθέντων ειρηνοδικείων μετά το ν. 5108/2024

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ | October 11, 2024

  Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχοντας εντοπίσει το μείζον ζήτημα της μη ένταξης στη νέα περιφερειακή έδρα Δήμων ή περιοχών της Αττικής που μέχρι την 15/09/2024 εντάσσονταν στην τοπική αρμοδιότητα των ήδη καταργηθέντων Ειρηνοδικείων και της εντεύθεν αμφιβολίας ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα, αφού δεν περιλαμβάνονται ρητά στην τοπική αρμοδιότητα της περιφερειακής έδρας του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οποία εντάχθηκαν, ζήτησε την άμεση νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος ώστε να αρθεί η ανασφάλεια ως προς τις εκκρεμείς υποθέσεις των καταργηθέντων Ειρηνοδικείων.

  Continue Reading