FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

 eΘέμις / NewsRoom / FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

December 10, 2018 |

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2018.

Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. δ΄ του ν. 4557/2018, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως αρμόδιας αρχής, να ενημερώνει τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και ανακοινώσεις που αφορούν τη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την ενωσιακή νομοθεσία και τις Συστάσεις της Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης ( Financial Action Task Force, FATF).

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Στη Δημόσια Ανακοίνωσή της, η FATF καλεί τα μέλη της να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων με σκοπό την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους σημαντικούς κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εμφανίζουν η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και το Ιράν.

Source/ Author:ΔΕΛ Δ 1179174 ΕΞ 2018 /03-12-2018 | Download PDF

• 

  Η Ελλάδα στην 50η Επέτειο της ESA – Η χώρα παρούσα στη νέα ευρωπαϊκή διαστημική πραγματικότητα

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ | June 20, 2025

  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) συμπληρώνει 50 έτη λειτουργίας, έχοντας κατορθώσει και επιδείξει εξαιρετικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα στους τομείς της διαστημικής επιστήμης, της διαστημικής εξερεύνησης, της ασφάλειας, των εφαρμογών και της τεχνολογίας. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στο Παρίσι, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Καράντζαλος.

  Continue Reading

• 

  Άρθρο Κώστα Μίχου στο «dikastiko.gr»: «Νέος ΚΠΟΛΔ: Γιατί οι προθεσμίες και τα πειθαρχικά δεν θα λύσουν το πρόβλημα»

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ | June 20, 2025

  Διαβάζουμε στον τύπο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει σε τελικό στάδιο επεξεργασίας Νέο Κώδικα Πολιτική Δικονομίας, με στόχο «να δώσει τέλος» στο χρόνιο πρόβλημα των καθυστερήσεων στην εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων. Η στόχευση, γράφουν τα δημοσιεύματα, είναι με τις αλλαγές αυτές να εκδίδονται τελεσίδικες αποφάσεις σε 650 ημέρες. Ήδη, στην ίδια κατεύθυνση, η ηγεσία της Δικαιοσύνης έχει προλάβει να εξαπολύσει ένα πογκρόμ πειθαρχικών σε βάρος δικαστών που δεν έπιασαν τους «στόχους» που ήδη προβλέπονται σήμερα – δηλαδή δεν κατάφεραν να γράψουν μία δικαστική απόφαση ανά δυό μερόνυχτα.

  Continue Reading

• 

  ΣτΕ: Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή ΑΕ

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ | June 20, 2025

  ΣτΕ 611/2025 Γ' Τμήμα Πρόεδρος: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγήτρια: Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλος της Επικρατείας Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή ΑΕΙ απαιτείται να έχει συντελεσθεί κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποψηφιότητα ικανό μέρος του συνολικού έργου του υποψηφίου, ανά οριζόμενο επί μέρους σκέλος, που είναι το επιστημονικό – ερευνητικό και διδακτικό ή, στην περίπτωση της Ιατρικής Σχολής, το κλινικό έργο.

  Continue Reading