FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

 eΘέμις / NewsRoom / FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

e-ΘΕΜΙΣ | December 10, 2018

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2018.

Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. δ΄ του ν. 4557/2018, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως αρμόδιας αρχής, να ενημερώνει τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και ανακοινώσεις που αφορούν τη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την ενωσιακή νομοθεσία και τις Συστάσεις της Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης ( Financial Action Task Force, FATF).

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Στη Δημόσια Ανακοίνωσή της, η FATF καλεί τα μέλη της να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων με σκοπό την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους σημαντικούς κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εμφανίζουν η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και το Ιράν.

Πηγή: ΔΕΛ Δ 1179174 ΕΞ 2018 /03-12-2018 | Download PDF

• 

  7/12/2019 «ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΑΚΟΛΕΝ (MACOLIN). ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Macolin Convention. IP, Sports and Commerce»

  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | November 18, 2019

  Η Ένωση Σηματούχων Εταιρειών και το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Συνθήκη Μακολέν για την καταπολέμηση των Χειραγωγημένων Αγώνων – CLEAN SPORTS www.cleansports.net - διοργανώνουν το 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΑΚΟΛΕΝ (MACOLIN). ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Macolin Convention. IP, Sports and Commerce» στην Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο THE MET HOTEL.

  Continue Reading

• 

  28-30/11/2019 «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης»

  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | November 18, 2019

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2019.

  Continue Reading

• 

  ΔΠΑ 975/2019:Ανάκληση άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005

  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | November 18, 2019

  Ανάκληση άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005 λόγω μη λήψης απάντησης από την πρεσβεία της Αιγύπτου περί γνησιότητας του διαβατηρίου και διότι ο αιτών δεν προσήλθε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Μετανάστευσης, αν και εκλήθη σχετικώς, με συστημένη επιστολή.

  Continue Reading