FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

 eΘέμις / NewsRoom / FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

FATF: Χώρες με στρατηγική αδυναμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

December 10, 2018 |

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2018.

Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 3, περ. δ΄ του ν. 4557/2018, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως αρμόδιας αρχής, να ενημερώνει τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και ανακοινώσεις που αφορούν τη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την ενωσιακή νομοθεσία και τις Συστάσεις της Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης ( Financial Action Task Force, FATF).

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Στη Δημόσια Ανακοίνωσή της, η FATF καλεί τα μέλη της να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων με σκοπό την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους σημαντικούς κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εμφανίζουν η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και το Ιράν.

Source/ Author:ΔΕΛ Δ 1179174 ΕΞ 2018 /03-12-2018 | Download PDF

• 

  A.Κ.Κ.Ε.Δ.«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»: Παραχώρηση Αίθουσας για Επαγγελματικές Συναντήσεις Δικηγόρων

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ | July 04, 2025

  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», διατίθενται αίθουσες για δικηγόρους, προκειμένου να πραγματοποιούν επαγγελματικά ραντεβού στις εγκαταστάσεις του φορέα, στην οδό Φειδίου 18 (4ος όροφος), στο κέντρο της Αθήνας. Η χρήση της αίθουσας παρέχεται με συμβολικό κόστος 10 ευρώ/ώρα πλέον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει: Ηλεκτρονικό υπολογιστή Εκτυπωτή και σαρωτή Projector Τηλεφωνικό κέντρο Wi-Fi Καφέ για τους συμμετέχοντες Υποστήριξη από το γραμματειακό προσωπικό του φορέα Διατίθενται αίθουσες χωρητικότητας 2, 3, 10 και 12 ατόμων, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες επαγγελματικών ραντεβού, Υ.Α.Σ., διαμεσολαβήσεων και διαπραγματεύσεων. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στο 210.3303310 και info@akked.gr.

  Continue Reading

• 

  Εσφαλμένες απορρίψεις - Αντιμετώπιση και βελτίωση της διαδικασίας

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ | July 04, 2025

  Σύμφωνα με ενημέρωση του Συμβούλου ΔΣΑ του Συνδυασμού μας, κ. Ζώη Σταυρόπουλου, έχει υποβληθεί αίτημα, ώστε να νομοθετηθεί ειδική διαδικασία ελέγχου των απορρίψεων, επανελέγχου του περιεχομένου τους και οίκοθεν αποκατάστασης τυχόν σφάλματος εντός του Φορέα του Ελληνικού Κτηματολογίου. Εφόσον το αίτημα μας γίνει δεκτό θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης αναθεώρησης, με συγκεκριμένη μικρή χρονικά προθεσμία, εντός της οποίας θα υποχρεούται ο προϊστάμενος να ελέγξει το περιεχόμενο της αίτησης και αν έχει αντίρρηση στη διόρθωση, η κρίση του θα ελέγχεται από επιτροπή του κτηματολογίου άμεσα, ώστε να υπάρχει πλήρης αποκατάσταση τυχόν σφάλματος. Μετά τη δημιουργία και τη μεγάλη κοινή προσπάθεια εφαρμογής του Εγχειριδίου Ενιαίων Κανόνων οι απορριπτικές αποφάσεις έχουν πέσει κατά πολύ σε ποσοστό, ωστόσο με την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο.

  Continue Reading

• 

  Δήλωση του Δημήτρη Αναστασόπουλου ενόψει των εκλογών του ΔΣΑ

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ | July 04, 2025

  Αγαπητές/οι συνάδελφοι και φίλοι, δεδομένου ότι μετά το καλοκαίρι θα βρισκόμαστε στην αμιγώς προεκλογική περίοδο, ενόψει των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους στα τέλη Νοεμβρίου, είναι η κατάλληλη περίοδος τώρα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις και κάποιες αποφάσεις μας μαζί σας, σχετικά με το πώς θα εκφραστεί η δικηγορική μας παράταξη στις επικείμενες αρχαιρεσίες. Η συνδικαλιστική μου πορεία στον ΔΣΑ, ως υποψήφιου προέδρου, είχε ως πρώτο σταθμό τις εκλογές του 2017. Τότε που με έναν συνδυασμό φίλων κατά βάση, και σε μια ηλικία αρκετά νεανική για τα δρώμενα του Συλλόγου μας, επιτύχαμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να περάσω ως υποψήφιος πρόεδρος στον β’ γύρο, με σχετική ευχέρεια, τόσο ως προς το ποσοστό που καταγράψαμε όσο και σε απόλυτο αριθμό ψήφων.

  Continue Reading